Филиппины исключены из «серого списка» по борьбе с отмыванием денег

Филиппины были исключены из «серого списка» по борьбе с отмыванием денег.

После многих лет внедрения более строгих мер защиты финансовых учреждений, включая многочисленные казино страны, от использования преступниками для отмывания грязных денег, международный межправительственный орган по борьбе с отмыванием денег заявляет, что Филиппины внесли достаточные улучшения, чтобы избавиться от усиленного мониторинга, сообщает bollywood casino официальный сайт.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Филиппины в свой список «Усиленного мониторинга» в 2021 году. В то время организация заявила, что включение страны было сделано для «устранения стратегических недостатков в их режимах по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением финансирования».

С тех пор ФАТФ сотрудничает с Филиппинами и администрацией президента Фердинанда Маркоса-младшего, чтобы лучше контролировать поток денег в страну и из нее. Ожидается, что исключение Филиппин из «серого списка» поможет увеличить инвестиции в страну.